Rahapesu tõkestamise poliitika (AML Policy)

Sissejuhatus

Palmirico Online OÜ on Eesti ettevõte, registrikoodiga 17185647, peakontoriga aadressil Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi 57, 10412 (edaspidi Palmirico Online OÜ või Ettevõte), mis korraldab hasartmänge veebilehel www.hupislots.com (edaspidi hupislots.com või Veebileht).

Palmirico Online OÜ poolt Veebilehel korraldatavad hasartmängud hõlmavad kasiinomänge, kus panused võetakse vastu ja võidud makstakse välja klientidele elektroonilise side kaudu.

Litsentsid:

• Maksu- ja Tolliamet väljastas Palmirico Online OÜ-le tegevusloa nr HKL000505 12.11.2025, millega antakse õigus korraldada õnnemänge.
• Hiljem väljastas Maksu- ja Tolliamet tegevusloa nr HKL000505 kuupäeval 12.11.2025, millega antakse Palmirico Online OÜ-le õigus korraldada kaughasartmänge.

Palmirico Online OÜ mängupakkujad ja litsentsimine

Palmirico Online OÜ (Palmirico Online OÜ või Ettevõte) haldab hupislots.com veebilehel mitmekesist kasiinomängude valikut, mida pakuvad erinevad tunnustatud tarkvarapakkujad. Kõik mängud on pakutud Palmirico Online OÜ tegevusloa ja korraldusloa alusel ning neid reguleerib Maksu- ja Tolliamet (edaspidi EMTA).

Poliitika eesmärk

1. hupislots.com on täielikult pühendunud olema pidevalt valvas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, et minimeerida ja hallata riske, sealhulgas mainet, õiguslikke ja regulatiivseid riske. Samuti on ta pühendunud oma sotsiaalsele kohustusele ennetada raskeid kuritegusid ning vältida oma süsteemide kuritarvitamist nende kuritegude toimepanekuks.

2. hupislots.com hoiab end kursis nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil algatustega, mis on suunatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele. Ettevõte on pühendunud kaitsma igal ajal oma organisatsiooni, tegevust ja mainet rahapesu, terrorismi rahastamise ja muu kuritegeliku tegevuse ohu eest.

Kohustused

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, määruste ja juhiste täitmiseks teeb hupislots.com vähemalt järgmist:

• määrab ühe kõrgema taseme töötaja rahapesu tõkestamise aruandekohustuslaseks (MLRO), kes vastutab seadusest ja juhistest tulenevate kohustuste täitmise eest
• astub mõistlikke samme isiku tuvastamiseks, kellele kavatsetakse teenust pakkuda. Selleks sisaldab mängijate registreerimisprotsess nõuetekohast hoolsuskohustust enne kasutajakonto avamist
• peab alati turvalist elektroonilist registrit kõigi registreeritud mängijate kohta
• säilitab isikusamasuse ja tehingute dokumentatsiooni seaduses ja määrustes ettenähtud korras
• pakub alg- ja täiendkoolitust töötajatele, et nad oleksid teadlikud oma kohustustest mängijate tuvastamisel, tegevuse jälgimisel, andmete säilitamisel ja kahtlaste tehingute raporteerimisel
• tagab, et seda poliitikat arendatakse ja uuendatakse vastavalt muutuvatele seadustele, määrustele ja asutuste juhistele
• uurib erilise tähelepanuga keerulisi või suuri tehinguid ning tehinguid, mis oma olemuse tõttu võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega
• teatab kõigist kahtlustest või teadmistest rahapesu või terrorismi rahastamise kohta LGA-le ja vajadusel Rahapesu Andmebüroole (RAB)
• teeb koostööd asjakohaste ametiasutustega kuritegeliku tegevuse ennetamiseks ja avastamiseks

Lisaks hupislots.com:

• ei ava anonüümseid ega väljamõeldud nimedega kontosid
• ei võta vastu sularaha. Rahalisi vahendeid võib vastu võtta ainult krediit-/deebetkaartidega, elektrooniliste ülekannete, pangaülekannete, tšekkide või muude lubatud meetoditega
• ei registreeri mängijat, kes on alla 21-aastane Eestis või alla 18-aastane teistes riikides vastavalt kohalikele seadustele
• registreerib ainult ühe konto ühe isiku kohta (mitme konto loomine on keelatud)
• maksab võidud ja tagasimaksed samale makseviisile, kui võimalik
• ei võta vastu panuseid, kui mängija kontol ei ole piisavalt vahendeid
• ei aktsepteeri mängijaid riikidest, mida peetakse ebausaldusväärseteks
• ei maksa mängijale rohkem kui 2 000 €, enne kui on kinnitatud tema isikusamasus, vanus ja elukoht
• kontrollib vajadusel mängija krediidivõimekust kolmandatelt osapooltelt
• kui selgub, et mängija on esitanud valeandmeid, ei registreerita teda või tema konto kustutatakse viivitamatult