Rahanpesun estämisen politiikka (AML Policy)

Johdanto

Palmirico Online OÜ on virolainen yhtiö, jonka rekisterinumero on 17185647 ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Tallinn Põhja-Tallinna linnaosa Telliskivi 57, 10412 (jäljempänä Palmirico Online OÜ tai Yhtiö), joka järjestää rahapelejä verkkosivustolla www.hupislots.com (jäljempänä hupislots.com tai Verkkosivusto).

Palmirico Online OÜ:n Verkkosivustolla järjestämät rahapelit sisältävät kasinon pelejä, joissa panokset vastaanotetaan ja voitot maksetaan asiakkaille sähköisen viestinnän välityksellä.

Lisenssit:

• Viron Verohallinto (Tax and Customs Board) myönsi Palmirico Online OÜ:lle toimiluvan nro HKL000505 12.11.2025, jolla sallitaan onnenpelien järjestäminen.
• Myöhemmin Verohallinto myönsi toimiluvan nro HKL000505 päivämäärällä 12.11.2025, jolla sallitaan Palmirico Online OÜ:n järjestää etänä onnenpelejä.

Palmirico Online OÜ:n pelintoimittajat ja lisensointi

Palmirico Online OÜ (Palmirico Online OÜ tai Yhtiö) hallinnoi hupislots.com-verkkosivustolla laajaa valikoimaa kasinon pelejä, joita tarjoavat useat arvostetut ohjelmistotoimittajat. Kaikki pelit tarjotaan Palmirico Online OÜ:n toimiluvan ja käyttöluvan nojalla, ja niitä valvoo Viron Verohallinto (jäljempänä EMTA).

Politiikan tarkoitus

1. hupislots.com on täysin sitoutunut olemaan jatkuvasti valppaana rahanpesun estämiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, minimoidakseen ja hallitakseen maineeseen, oikeudelliseen vastuuseen ja sääntelyyn liittyviä riskejä. Se on myös sitoutunut yhteiskunnalliseen velvollisuuteensa ehkäistä vakavaa rikollisuutta ja estää järjestelmiensä väärinkäyttö rikosten edistämiseen.

2. hupislots.com pyrkii pysymään ajan tasalla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kaikista aloitteista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Se sitoutuu suojaamaan jatkuvasti organisaatiotaan ja sen toimintaa sekä mainettaan rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun rikollisen toiminnan uhkilta.

Velvollisuudet

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain, määräysten ja ohjeiden noudattamiseksi hupislots.com tekee vähintään seuraavaa:

• nimeää yhden johtotason työntekijän rahanpesun selvittelyvastaavaksi (MLRO), joka vastaa lain ja ohjeiden mukaisista velvollisuuksista
• ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin tunnistaakseen henkilön, jolle sen palvelua aiotaan tarjota. Tätä varten pelaajien rekisteröintiprosessi sisältää asianmukaisen tuntemismenettelyn ennen käyttäjätilin avaamista
• pitää aina yllä turvallista sähköistä rekisteriä kaikista rekisteröidyistä pelaajista
• säilyttää henkilöllisyys- ja tapahtumatiedot lain ja määräysten mukaisesti
• tarjoaa alku- ja jatkuvaa koulutusta henkilöstölle, jotta he ovat tietoisia vastuistaan pelaajien tunnistamisessa, toiminnan seurannassa, tietojen säilyttämisessä ja epäilyttävien tapahtumien raportoimisessa
• varmistaa, että tätä politiikkaa kehitetään ja ylläpidetään muuttuvien lakien, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti
• tarkastelee erityisellä huomiolla monimutkaisia tai suuria tapahtumia sekä tapahtumia, jotka luonteensa vuoksi voivat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen
• ilmoittaa kaikista epäilyistä tai tiedoista rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyen LGA:lle ja tarvittaessa Viron rahanpesun selvittelykeskukselle (FIAU)
• tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi

Lisäksi hupislots.com:

• ei avaa anonyymejä tai tekaistuilla nimillä olevia tilejä
• ei hyväksy käteistä. Varat voidaan vastaanottaa vain luotto-/pankkikorteilla, sähköisillä siirroilla, tilisiirroilla, sekillä tai muilla hyväksytyillä menetelmillä
• ei rekisteröi pelaajaa, joka on alle 21-vuotias Virossa tai alle 18-vuotias muissa maissa kansallisen lainsäädännön mukaisesti
• rekisteröi vain yhden tilin per henkilö (monitilit kielletty)
• maksaa voitot ja palautukset takaisin samaa maksutapaa käyttäen, jos mahdollista
• ei hyväksy vetoa ilman että pelaajalla on varoja tilillä
• ei hyväksy pelaajia maista, joita pidetään epäluotettavina
• ei maksa yli 2 000 € pelaajalle ennen kuin hänen henkilöllisyytensä, ikänsä ja asuinpaikkansa on varmennettu
• tarkistaa tarvittaessa pelaajan luottokelpoisuuden kolmansilta osapuolilta
• jos käy ilmi, että pelaaja on antanut vääriä tietoja, häntä ei rekisteröidä tai hänen tilinsä poistetaan välittömästi